Alpha Group — Board/Management Information 2017

Apr 11, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-034

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2017 年4 月10 日下午14：30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2017 年4 月5 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会 议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成 如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于前次 募集资金使用情况的专项报告》。

董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，结合公司实际情况，就截至2016 年12 月31 日的公司前次募 集资金使用情况编制了《奥飞娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情 况的专项报告》。详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）。

本次会议上，公司控股股东、董事长蔡东青先生向公司董事会提交了《关于 提请公司2016 年度股东大会增加临时提案的函》，申请将董事会审议通过的《董 事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》作为临时提案提交至2016 年度股 东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：单独或者合 计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书 面提交董事会；董事会应当在收到提案后2 日内通知其他股东，并将该临时提案 提交股东大会审议。截至本次董事会召开日，蔡东青先生持有公司股份 579,725,785 股，占公司总股本的44.33%，蔡东青先生提请将《董事会关于前次

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募集资金使用情况的专项报告》提交2016 年度股东大会审议符合上述规定。 本议案将提交公司2016 年度股东大会审议。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加股东大会临时提案的公告暨召开2016 年度股东大会的补充通知》（公告编号： 2017-037）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十二日

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