Alpha Group — Capital/Financing Update 2017

Mar 14, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-016

奥飞娱乐股份有限公司

关于公司向合格投资者公开发行公司债券

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月14 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准奥飞娱乐股 份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]249 号）， 批复的主要内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过13 亿元的公司债券。 二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日 起12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24 个月内 完成。

• 三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。 四、本批复自核准发行之日起24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规的规定，根据上述核准文件的要求及公司股 东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。

特此公告

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