Alpha Group — Board/Management Information 2017

Mar 9, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-013

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017 年3 月8 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开。会 议通知于2017 年3 月3 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实 际出席会议的董事7 人，其中以通讯方式参会的董事为蔡东青、杨锐、杨建平、 丑建忠、谭燕。会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成 如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。 详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编 号：2017-014）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全 资子公司奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编 号：2017-015）。

特此公告

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