Alpha Group — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-011

奥飞娱乐股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月16 日向中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公开发行A 股股票申请 文件，于2016 年5 月23 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受 理通知书》（161151 号）；2016 年6 月21 日，公司收到中国证监会出具的《中国 证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161151 号）并于2016 年7 月20 日， 向中国证监会报送了《奥飞娱乐股份有限公司2016 年度非公开发行股票申请文 件反馈意见回复》等相关资料。

由于国内资本市场发生较大变化，为了对非公开发行股票方案进行调整，公 司向中国证监会报送了中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请。2016 年 10 月19 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通 知书》（161151 号），同意公司中止审查申请。

公司于2016 年12 月19 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会 第五次会议、于2017 年1 月6 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行股票预案（修订稿）》 等相关议案。鉴于发行方案调整涉及的相关事项已经落实，公司向中国证监会提 交了《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》。

近日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（161151 号）， 中国证监会对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》进行 审查后，认为该申请符合恢复审查条件，根据《中国证券监督管理委员会行政许 可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。 公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存

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在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一七年二月二十八日

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