Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

Dec 13, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-153

奥飞娱乐股份有限公司

关于控股孙公司卓游科技成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月13 日召开的第四 届董事会第五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于控股孙公司卓游科技 成立全资子公司的议案》，同意公司的控股孙公司广州卓游信息科技有限公司（以 下简称“卓游科技”）以自有资金10 万人民币投资设立香港全资子公司“卓越游戏 科技有限公司”（暂定名），并以不超过500 万元人民币后续对其投资。

本次投资经董事会审议通过后不需要经过公司股东大会审议，也不需要政府有 关部门批准。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。

一、投资主体的基本情况

1、名称：广州卓游信息科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：胡春亮

4、注册资本：204.0816 万

• 5、成立日期：2015 年8 月11 日

6、经营场所：广州市海珠区新港东路620 号1201 房自编01-04 号（仅限办公 用途）

7、经营范围：网络游戏服务；网上动漫服务；计算机网络系统工程服务；网络 技术的研究、开发；动漫及衍生产品设计服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易 （许可审批类商品除外）；游戏软件设计制作；电子产品设计服务；计算机技术开 发、技术服务；商品信息咨询服务；软件零售；货物进出口（专营专控商品除外）； 信息电子技术服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息系统集成服务； 软件开发；数字动漫制作；技术进出口；文化艺术咨询服务；科技信息咨询服务； 软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；软件批发；软件服务；互联网商

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品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）

8、股权结构：公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司持股比例为51%， 胡春亮持股比例为49%。

9、财务状况：截至2016 年10 月31 日，卓游科技资产总额为12598.97 万元， 负债总额为840.47 万元，净资产为11758.5 万元，营业收入为3158.09 万元，净利 润为-136.16 万元。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称（英文）：Joygames Technology Limited（暂定）

• 2、公司名称（中文）：卓越游戏科技有限公司（暂定）

• 3、注册地址：香港（具体注册地址待定）

• 4、注册资本：10 万人民币

• 5、公司治理：成立董事会，胡春亮为董事会主席，陈德荣、张铮为董事。

• 6、后续安排：卓游科技后续以不超过500 万元人民币对其进行投资。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为控股孙公司卓游科技设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资的目的和对公司的影响

卓游科技2017 年将拓展游戏海外发行业务，在香港设立全资子公司，有利于直

接与境外公司开展业务合作，方便吸纳海外精英人才、开拓海外市场。

• 2、存在的风险

由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告

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奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年十二月十四日

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