Alpha Group — Board/Management Information 2016

Aug 29, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-109

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年8 月26日下午14：30在公司办公地保利中心26楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式召 开。会议通知于2016年8月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出 席会议的董事7人，其中以通讯方式参会的董事为蔡东青、蔡晓东、曹永强、杨锐，会 议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司 董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2016 年半年度 报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-110）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2016 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集 资金2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞文化 向银行贷款并由公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司奥飞文化向银行贷款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号： 2016-111）。

四、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司壹沙文化向 银行贷款并由公司为其提供担保的议案》。

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具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于控股子公司壹沙文化向银行贷款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号： 2016-112）。

该议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于奥飞影业香港向银行申 请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号： 2016-113）。

六、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股公司奥飞贝肯向 银行贷款提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于为参股公司奥飞贝肯向银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-114）。

该议案尚需股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司奥飞文化 增资的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于对全资子公司奥飞文化增资的公告》（公告编号：2016-115）。

八、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司奥飞香港 增资的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于对全资子公司奥飞香港增资的公告》（公告编号：2016-116）。

九、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于成立全资子公司广州奥 玩的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于成立全资子公司广州奥玩的公告》（公告编号：2016-117）。

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十、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于设立广奥基金管理公司 以及广奥并购基金的议案》。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于设立广奥基金管理公司以及广奥并购基金的公告》（公告编号：2016-118）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年八月三十日

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