Alpha Group — Regulatory Filings 2016

Aug 29, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-119

奥飞娱乐股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016 年8 月26 日下午16：30 在公司办公地保利中心26 楼会议室以现场和通讯相结 合的会议方式召开。会议通知于2016 年8 月21 日以短信或电子邮件送达。应出 席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，其中以通讯方式参会的监事为罗 育民、蔡贤芳。会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成 如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2016 年 半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2016 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：2016-110）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2016 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为：《董事会关于募集资金2016 年半年度存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关 于募集资金2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年八月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==