Alpha Group — Regulatory Filings 2016

Apr 26, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-064

奥飞娱乐股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议于 2016 年4 月26 日下午17：00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2016 年4 月21 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会 议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成 如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年第一季度 报告全文及正文》。

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核 2016 年第一季度报告全文 及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一季度报 告全文》、《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-067）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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