Alpha Group — Regulatory Filings 2016

Apr 26, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-063

奥飞娱乐股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议 于2016 年4 月26 下午16：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年4 月21 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会 议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成 如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年第一季度 报告全文及正文》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一季度报 告全文》、《2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-067）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 对外投资（美国BT）的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投 资公告（美国BT）》（公告编号：2016-065）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 对外投资（东莞金旺）的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投 资公告（东莞金旺）》（公告编号：2016-066）。

特此公告

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奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年四月二十六日

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