Alpha Group — Board/Management Information 2016

Mar 24, 2016

广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事

对第三届董事会第三十九次会议相关议案的事前认可及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的独立董事，我们本着 审慎、负责的态度，基于独立判断的立场, 经审慎分析,在认真审阅相关材料的 基础上，对第三届董事会第三十九次会议审议的《关于对全资子公司奥娱叁特增 资暨关联交易的议案》已经事前认可，现发表如下独立意见：

本次公司以及公司部分高管、监事共同对全资子公司奥娱叁特增资属于关联 交易，公司与关联人增资价格相同，且增资原因充分，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影 响。公司部分高管、监事、员工参与本次增资，能够提升公司管理团队的凝聚力 和创造力，有利于公司发展。作为公司的独立董事，我们已事前认可该事项。本 次关联交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，我们一致同意该 议案。

（以下无正文）

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(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十九次会 议相关议案的事前认可及独立意见之签字页)

独立董事：

杨建平

丑建忠

谭 燕

二〇一六年三月二十三日

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