Alpha Group — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-108

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 次会议于2015 年9 月10 日下午16：00 以现场与通讯相结合的会议方式召开。 会议通知于2015 年9 月2 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人， 实际出席会议的监事3 人，其中以通讯表决方式出席的监事 2 人，分别为罗育 民、蔡贤芳，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的 规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如 下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟申请挂牌新 三板的控股子公司股权变动暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次衣酷文化进行股票定向发行并申请挂牌新三板有 利于实现其跨越式发展，公司董事邓金华女士、副总经理帅民先生参与衣酷文化 的定向发行构成关联交易。本次衣酷文化的股票定向发行完成后，衣酷文化将变 更为公司的参股公司，其控制权变动对公司不会产生重大影响。本次衣酷文化的 股票定向发行及关联交易事项的审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会成员一致同意该议案。

特此公告

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