Alpha Group — Regulatory Filings 2015

Aug 19, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2015-092

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会 议于2015 年8 月19 日下午14：00 在公司办公地珠江新城保利中心 10 楼会议室以现 场和通讯相结合的会议方式召开（其中通讯出席的人员：邓金华、丑建忠、杨建平、杨 锐）。会议通知于2015 年8 月14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人， 实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和公司 章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决 议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2015 年半年 度报告及其摘要>的议案》 。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015-091）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2015 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事 会关于募集资金2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

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