Alpha Group — Regulatory Filings 2015

Aug 19, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-093

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议 于2015 年8 月19 日下午16：00 在公司10 楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式 召开（通讯参会人员：王龙丰）。会议通知于2015 年8 月14 日以短信或电子邮件送达。 应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程 序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监 事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2015 年半年 度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015 年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2015 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：《董事会关于募集资金2015 年半年度存放与使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

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