Alpha Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Jan 6, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-001

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决；

本次会议审议的议案一需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开情况

• (一)会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2015年1月6日下午 14:30-15:30；

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年1 月6

• 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月5

• 日15：00至2015年1月6日15：00期间的任意时间。

  • (二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5 号保利中心10 楼会议室；

  • (三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  • (四)会议召集人：公司董事会；

  • (五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

  • (六)股权登记日：2014 年12 月29 日；

• (七)本次会议通知及相关文件全文刊登在2014 年12 月22 日的巨潮资讯网

• 和2014 年12 月23 日的《证券时报》上；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

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三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人27 人，代表股份数439,035,003 股， 占公司股本总数631,940,162 股的69.4741%，占出席会议有效表决权总数的 100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人24 人，代表股份数 3,485,003 股，占公司股本总数631,940,162 股的0.5515%，占出席会议有效表 决权总数的0.7938%。具体情况如下：

1、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人9 人，代表股份数 437,172,848 股，占公司股本总数631,940,162 股的69.1795%。 2、网络投票情况：

通过网络投票的股东18 人，代表股份1,862,155 股，占公司股本总数 631,940,162 股的0.2947%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下 议案：

1、审议通过《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的 议案》；

表决结果：其中赞成票438,489,286 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8757%；反对票545,717 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1243%；弃权 票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计3,485,003 股。 赞成票2,939,286 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数 的84.3410%；反对票545,717 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表 决权股份总数的15.6590%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所 持有表决权股份总数的 0%。

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五、律师见证情况

• (一)律师事务所名称：北京大成律师事务所

• (二)见证律师：申林平、曹积源

• (三)结论性意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会 人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国 家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

• (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2015 年第一次临时股东大会决议；

• (二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一五年

• 第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年一月六日

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