Alpha Group — Regulatory Filings 2014

Oct 20, 2014

广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事

关于全资子公司奥飞香港对外投资的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东奥 飞动漫文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作 为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、 负责的态度，基于独立判断立场，对公司全资子公司奥飞动漫文化（香港）有限 公司对外投资事项发表独立意见如下：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，并已经建立完善的内部控制制度， 在保障投资资金安全的前提下，公司全资子公司使用自有资金对外投资，有利于 公司在国内和海外市场开展电影业务，不会对公司生产经营造成不利影响，符合 公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用2000 万美元进行此次投资。

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（此页无正文，为《广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事关于全资子公司奥 飞香港对外投资的独立意见》之签字页)

独立董事：

杨建平

丑建忠

谭 燕

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2014 年10 月20 日