Alpha Group — Regulatory Filings 2014

Aug 21, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-064

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议 于2014 年8 月20 日下午16：00 在公司10 楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式 召开。会议通知于2014 年8 月15 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人， 实际出席会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和公司 章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决 议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2014 年半年 度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2014 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司2014 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：《公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特此公告

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