Alpha Group — Regulatory Filings 2014

Jul 28, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-058

广东奥飞动漫文化股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次 会议于2014 年7 月28 日下午15：30 在公司会议室以通讯会议的形式召开，会 议通知已于2014 年7 月22 日以专人送达、邮件、传真等方式向全体监事发出。 公司监事应到3 名，实到3 名，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司 法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审 议，一致通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符 合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等法律法规和规范文件的相关规定以及公司《募集资金使用管理制度》等 相关要求，且公司不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途， 不会影响募集资金投资计划的正常进行。

在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司未曾使用募集资金 补充流动资金，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况；公司 在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金期 间不进行风险投资。

综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

监 事 会 二〇一四年七月二十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2