Alpha Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Jun 20, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-046

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

本次会议审议的议案全部以特别决议表决通过。

二、会议召开情况

• (一)会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2014年6月20日14:00；

• 2、网络投票时间：

• （ 1 ）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2014 年 6 月 20

• 日上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 15:00 ；

• （ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014 年 6 月 19

• 日下午 15:00 至 2014 年 6 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

  • (二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5 号保利中心10 楼会议室；

  • (三)会议召开方式：现场表决、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式；

  • (四)会议召集人：公司董事会；

  • (五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；

  • (六)股权登记日：2014 年6 月17 日；

• (七) 本次会议通知及相关文件全文刊登在2014 年6 月4 日的《证券时报》

• 和巨潮资讯网上；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

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三、会议出席情况

本次会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式。

（一）参加会议的股东总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份数436,086,514股， 占公司股本总数623,775,010股的69.91%，其中：

1、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份数

435,907,415股，占公司股本总数623,775,010股的69.88%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东7 人，代表股份179,099 股，占公司股本总数 623,775,010 股的0.0287％。

3、委托独立董事投票

委托独立董事投票的股东为0 人，代表股份0 股。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票、网络投票、委托独立董事投票相结合的表决的方 式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

①激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

②激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的

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99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

③激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

④激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、 标的股票禁售期

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

⑤股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

⑥股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

⑦激励计划的调整方法和程序、会计处理

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

⑧公司与激励对象各自的权利与义务

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

⑨激励计划的变更和终止

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的

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99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

2、审议通过《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股 票激励计划有关事宜的议案》。

表决结果：其中赞成票436,083,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%，反对票2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%,弃权票 0 股。

五、律师见证情况

• (一)律师事务所名称：北京大成律师事务所

• (二)见证律师：李祎、田夏洁

• (三)结论性意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会 人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国 家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

• (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2014 年第一次临时股东大会决议；

• (二)北京大成律师事务所关于本次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告

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