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Apr 8, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2014-019

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2014 年4 月7 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监 事会第六次会议在公司办公地保利中心10 楼召开。会议通知于2014 年3 月28 日以直 接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人，会 议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主 席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013 年度财务决算 报告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司“2013 年度财务决算报告”）。 该议案须提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公司“2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告”）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013 年内部控制自 我评价报告》。

公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需 要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司2013年度 内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“2013 年内部控制自我评价报告”。

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四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013 年度利润分配 预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字广会所审字[2014] 第 G14000690071号《广东奥飞动漫文化股份有限公司2013年审计报告》确定，母公司2013 年度实现净利润174,096,822.88 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10% 法定盈余公积金17,409,682.29 元，加上年初未分配利润247,030,582.95元，扣除2013 年度现金分红20,480,000.00元，2013年期末可供股东分配利润为 383,237,723.54 元。 根据公司实际发展需要，2013年度分配预案如下：

以2013年12月31日公司总股本61,440万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币 现金（含税），共计分派现金6,144万元。

本次利润分配方案符合公司“未来三年股东回报规划”、“章程”等相关政策的规 定。

利润分配预案提报股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年度监事会工作报 告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司 “监事会报告”）

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2013 年度报告及摘 要》

监事会对本次审议2013 年度报告的核查意见：经审核，监事会成员一致认为董事会 编制和审核《公司2013 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“2013 年度报告”、“2013 年度报告摘要”。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 监事会

2013年4月9日

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