Alpha Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Oct 11, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2013-067

广东奥飞动漫文化股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

本次会议审议的全部议案均以特别决议表决通过。

二、会议召开情况

• (一)会议召开时间： 2013 年10 月11 日10：30 时；

• (二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5 号保利中心10 楼会议室；

• (三)会议召开方式：现场投票；

• (四)会议召集人：公司董事会；

• (五)会议主持人：董秘郑克东先生；

• (六) 本次会议通知及相关文件全文刊登在2013 年9 月25 日的《证券时报》和巨潮

• 资讯网上；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人6 人，代表股份数450,646,349 股，占公司 股份总数的73.35%，占公司有表决权总股份数的73.35%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

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四、提案审议、表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》； 同意票450,646,349 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权

• 票0 股。

  • 2、审议通过《关于同意全资子公司“奥飞香港”对外投资的议案》；

同意票450,646,349 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权 票0 股。

• 3、审议通过《关于同意公司受让“原创动力”100%股权的议案》；

同意票450,646,349 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权 票0 股。

• 4、审议通过《关于同意为全资子公司对外投资提供保证的议案》；

同意票450,646,349 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权 票0 股。

五、律师见证情况

• (一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

• (二)见证律师：赵涯、李祎

• (三)结论性意见：

基于以上事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加 股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合 国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

六、备查文件

• (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

• (二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。 特此公告。

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