Alpha Group — Regulatory Filings 2013

Mar 18, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-011

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013 年3 月18 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第十二次会议在公司办公地保利中心10 楼召开。会议通知于2013 年3 月8 日以 直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3 人， 会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会 主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2012 年度财务决算 报告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公司“2012 年度财务决算报告”）。 该议案须提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2012 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公司“2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告”）。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2012 年内部控制自 我评价报告》。

公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需 要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司2012年度 内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“2012 年内部控制自我评价报告”。

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四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2012 年度利润分配 预案》。

经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字广会所审字[2013] 第 13000270018 号《广东奥飞动漫文化股份有限公司2012 年审计报告》确定，母公司2012 年度实现净利润134,501,413.74 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10% 法定盈余公积金13,450,141.37 元，加上年初未分配利润元207,899,310.58 元，扣除 2012 年度现金分红81,920,000.00 元，2012 年期末可供股东分配利润为 247,030,582.95 元。

根据公司实际发展需要，2012 年度分配预案如下：

以2012 年12 月31 日公司总股本40,960 万股为基数，向全体股东每10 股派0.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派0.45 元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人所得发生 地缴纳。

本次利润分配方案符合公司“未来三年股东回报规划”、“章程”等相关政策的规 定。

该议案须提交股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度监事会工作报 告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司 “监事会报告”）

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2012 年度报告及摘

要》

监事会对本次审议2012 年度报告的核查意见：经审核，监事会成员一致认为董事会 编制和审核《公司2012 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司“2012 年度报告”、“2012 年度报告摘要”。

该议案尚需提交股东大会审议。

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七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》 （详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 监事会 2013年3月18日

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