Alpha Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 12, 2012

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2012-019

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏

一、重要内容提示

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

• (一)会议召开时间： 2012 年5 月11 日10：00 时；

• (二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5 号保利中心10 楼会议室；

• (三)会议召开方式：现场投票；

• (四)会议召集人：公司董事会；

• (五)会议主持人：董事长蔡东青先生；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份数307,200,400股，占公司有 表决权总股份的75.00%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

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• 1、审议通过《2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：其中赞成票307,200,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》；

表决结果：其中赞成票307,200,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

3、审议通过《公司2011 年度财务决算报告》；

表决结果：其中赞成票307,200,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

• 4、审议通过《公司2011 年度利润分配预案》；

表决结果：其中赞成票307,200,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

• 5、审议通过《公司2011 年度报告及摘要》；

表决结果：其中赞成票307,200,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

• 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：其中赞成票307,200,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

• 7、审议通过《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议

• 案》；

表决结果：其中赞成票307,200,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

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8、审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》。

表决结果：其中赞成票307,200,400 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

五、独立董事述职情况

本次年度股东大会，独立董事蔡少河先生代表公司三名独立董事进行了述职，向股 东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于2012 年4 月17 日在信息披露媒体证券 时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

六、律师见证情况

• (一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

• (二)见证律师：申林平、全奋

• (三)结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、 股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议 合法有效。

七、备查文件

• (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年度股东大会决议；

• (二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。 特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2012 年5 月11 日

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