Alpha Group — Board/Management Information 2011

Dec 23, 2011

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董事会审计委员会

关于提名公司内审部负责人的审核意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》、《内 部审计制度》等相关规定，本委员会查阅了贾瑞先生的个人资料并广泛征求意见，我们提 名贾瑞先生为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）内审部负责人，并发 表如下意见：

1、经审阅贾瑞先生的履历等材料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形 以及其他不得担任公司内审部负责人的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 其任职资格符合担任公司内审部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定；

2、贾瑞先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管 理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；

3、我们同意提名贾瑞先生为公司内审部负责人，并提交公司第二届董事会第十五次 会议审议。

审计委员会委员：

蔡少河 蔡东青

邓金华 李卓明

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