Alpha Group — Board/Management Information 2011

Sep 29, 2011

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2011-026

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第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2011 年 9 月28 日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011 年9 月19 日以电子邮件形式通知了全体董事。

本次董事会会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的通知、召开以及参与 表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经董事表决，形成决议如下：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 “加强中小企业板上市公 司内控规则落实”专项活动的议案》

根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知 要求和有关内部控制的相关规则的规定，董事会依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制 度的制定和运行情况，认为已填写的《中小企业板 上市公司内部控制规则落实情况自查表》和 制定的 《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》的内容能够真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《“加强中小企业板上市公司内控规 则落实” 专项活动的整改计划》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司保荐机构广发证券股份有限责任公司对《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况 自查表》进行核查，出具了核查意见。

二、会议以6 票同意，0 票反对，1 票回避表决（董事蔡东青先生为关联方，回避表决）， 审议通过了《关于公司与汕头市“宝新丽”公司日常关联交易的议案》

详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司关联交易公告、独立董事意

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见以及广发证券关于本次关联交易的专项意见。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2011 年9 月28 日

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