Alpha Group — Board/Management Information 2011

Jul 12, 2011

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2011-016

广东奥飞动漫文化股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2011 年7 月8 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十次会议在公司办公地珠江新城保利中心10 楼以通讯和现场结合的方式召开。 会议通知于2011 年7 月4 日以直接送达或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实 际出席会议的董事7 人。 公司部分监事、高管列席了会议，会议有效表决票数为7 票。 会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过 与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》。

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） “关于为控股子公司提供担保的公告”）。

该议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超额募集资 金补充公司流动资金的的议案》。

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） “关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的公告”）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2011 年第 一次临时股东大会的议案》。公司定于2011 年7 月27 日召开2011 年第一次临时股东大 会。

（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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“关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的通知”）。

特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 2011 年7 月11 日

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