Alpha Group — Regulatory Filings 2011

Jul 12, 2011

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2011-019

广东奥飞动漫文化股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 第十次会议于2011年7月8日在公司办公地珠江新城保利中心10楼会议室以通讯和现场相 结合的方式召开，会议决定于2011年7月27日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

• 一、 会议时间： 2011 年 7 月 27 日上午 9 ： 30

• 二、 会议地点：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室

• 三、 会议召集人：公司董事会

• 四、 会议投票方式：现场投票

• 五、 股权登记日： 2011 年 7 月 19 日

• 六、 会议议题：

• （一）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

七、 会议出席人员：

• （一）截至 2011 年 7 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

• 八、 会议登记事项：

• （一）登记时间： 2011 年 7 月 20 日上午 8:30-11:30 ，下午 1:30-4:30

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10 楼广东奥飞动漫文化股份有限公司资本战略部。信函请注明“股东大会”字样。

• （三）登记方法：

• （ 1 ）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

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• （ 2 ）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证 券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （ 3 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 7 月 20 日下午 4 ： 30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 九、 其他事宜

• 1 、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

• 2 、会议联系电话： 020-38983278-1102 ；传真： 020-37597638

• 3 、邮政编码： 510623

• 4 、联系人：高丹

特此通知。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2011年7月11日

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附件一：

股东参会登记表

截止2011年7月19日（星期二）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有奥 飞动漫（股票代码：002292）股票，现登记参加广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年 第一次临时股东大会。

持有人名称（或姓名） 联系电话 有效身份证明号码（或营业执照号码） 股东账户号码 持股数量（股）

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附件二：

授权委托书

兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人）出席广东奥飞动漫文 化股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议 案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：

• 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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