Alpha Group — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 21, 2011

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2011-008

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏

一、重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间： 2011 年4 月20 日09：30 时；

(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5 号保利中心10 楼会议室；

(三)会议召开方式：现场投票；

(四)会议召集人：公司董事会；

• (五)会议主持人：董事长蔡东青先生；

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份数192,042,800股，占公司有表 决权总股份的75.02%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构代表出席了 本次会议。

四、提案审议情况

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本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

• 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；

表决结果：其中赞成票192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；

表决结果：其中赞成票192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

3、审议通过《公司2010 年度报告及摘要》；

表决结果：其中赞成票192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

4、审议通过《公司2010 年度财务决算报告》；

表决结果：其中赞成票192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

5、审议通过《公司2010 年度利润分配预案》；

表决结果：其中赞成票192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：其中赞成票192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

• 7、审议通过《关于审议公司董事、监事2011 年度薪酬的议案》。

表决结果：其中赞成票192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

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• 8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：其中赞成票192,042,800 股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对票0 股，弃权票0 股。

五、独立董事述职情况

本次年度股东大会，独立董事张建琦先生代表公司三名独立董事进行了述职，向股 东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于2011 年3 月30 日在公司指定网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

六、律师见证情况

• (一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

• (二)见证律师：申林平、郭伟康

• (三)结论性意见：

“综上所述，大成律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加股东大会 人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规 和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

七、备查文件

• (一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2010年度股东大会决议；

• (二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。 特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

2011 年4 月20 日

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