Alpha Group — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

广东奥飞动漫文化股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告

根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞 动漫文化股份有限公司独立董事，2010 年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运 作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意 见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2010 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况

1. 董事会议：2010 年度公司共召开了10 次董事会议，并对33 项议案进行审议。除2010 年6 月8 日首届董事会第二十一次会议本人因出差无法亲自出席会议，委托独立董事李卓 明代为出席表决外，其他会议均亲自参加。

对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并 发表意见，对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

1. 参加股东大会：2010 年度，公司召开了2 次股东大会。本人全勤出席了2 次股东大会。 二、发表独立意见的情况

2. 1、2010 年3 月10 日，在公司首届董事会第十七次会议上，发表了《关于聘任蔡立东、李 凯为公司副总裁的独立意见》。

3. 2、2010 年3 月16 日，在公司首届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事对超额募集 资金补充流动资金的独立意见》。

4. 3、2010 年3 月28 日，在公司首届董事会第十九次会议上，发表了《独立董事对相关议案 的独立意见》。

5. 4、2010 年4 月21 日，在公司首届董事会第二十次会议上，发表了《关于信息披露自查分 析报告的独立意见》。

6. 5、2010 年6 月8 日，在公司首届董事会第二十一次会议上，发表了《关于公司董事会换 届的独立意见》。

7. 6、2010 年6 月28 日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高管的独立

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意见》。

• 7、2010 年7 月29 日，在公司第二届董事会第二次会议上，发表了《对超募资金使用的独 立意见》。

• 8、2010 年8 月21 日，在公司第二届董事会第三次会议上，发表了《关于控股股东资金占 用和其他关联方资金占用及公司对外担保的独立意见》。

三、保护投资者权益方面的工作

• 1、作为公司独立董事，本人在2010 年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作， 与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联 系，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员 会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

• 2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《股票上市规则》、《公司信息披露 管理制度》等规定持续、规范进行信息披露。公司2010 年共披露公告75 份，保证投资 者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准 确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定资本战略部为公 司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，做为投资者与公 司沟通的平台。2010 年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上年度报告说明 会，积极回答了投资者提出的问题。

四、培训和学习

本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第二届董事会独立董事已经取得独立董事 资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有 关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以及各种方式组织的相关培训，不 断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实 加强对公司及投资者权益的保护能力。

五、其他工作

1. 无提议召开董事会的情况。

2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

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1. 无对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。

六、联系方式

独立董事蔡少河先生：caishaohe@hotmail.com

在过去的2010 年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2011 年我将继 续以谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，为促进公司健康、快速发展，尽自己 应尽的责任。

独立董事：蔡少河

签署日期：2011 年3 月29 日

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