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Mar 30, 2010

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2010-010

广东奥飞动漫文化股份有限公司

首届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010 年3 月28 日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）首届董 事会第十九次会议暨年度董事会在公司办公地新达城广场南塔11 楼召开。会议通知于 2010 年3 月18 日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出 席会议的董事7 人， 3 名监事及全体高管列席了会议，会议有效表决票数为7 票。会 议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与 会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度董事会工作报 告》。（详见公司2009 年年度报告第七节）。该议案须提交股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2009 年度报告及摘 要》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn））。该议案须提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2009 年度财务决算 报告》。（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn））。该议案须提交股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2009 年度利润分配 预案》。经广东正中珠江会计师事务所出具的广会所审字（2010）第10000640012 号《广 东奥飞动漫文化股份有限公司2009 年审计报告》确定，母公司2009 年度实现净利润 64,554,685.56 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 6，455，468.56 元，加上年初未分配利润 35,593,335.73 元，2009 年期末可供股东分 配利润为93,692,552.73 元。

根据公司实际发展需要，2009 年度分配预案如下：

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以2009 年12 月31 日公司总股本16,000 万股为基础，以资本公积金每10 股转增 6 股，共计转增9600 万股，转增后公司总股本将增加至25,600 万股。

该议案须提交股东大会审议。股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修 改《公司章程》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2009 年内部控制自 我评价报告》（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn））。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》。鉴于广东正中珠江会计师事务所在2009 年担任本公司的审计机构期间踏实工 作，能够勤勉尽责，公司拟续聘其为公司2010 年度的审计机构。该议案须提交股东大 会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2009 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn））。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《增加公司营业范围并据此 修改公司章程的议案》。为了加快拓展公司婴幼儿产品品类和“澳贝”品牌的影响力， 拓宽“澳贝”品牌的延伸、实现“澳贝”从婴童玩具品牌向婴童用品品牌的升级，公司 拟在营业范围中增加“婴童用品”，并据此修改公司章程，如下：

公司章程 原第十三条 公司的经营范围：制作、复制、发行：电视剧、综艺、专题、 动画故事片；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；制造、加工、销售：玩具、工 艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品、塑料制品，五金制品，精密齿轮轮 箱，童车，电子游戏机。销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（不含化学危险 品），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育 用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

现改为：第十三条 公司的经营范围：制作、复制、发行：电视剧、综艺、专题、 动画故事片；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；制造、加工、销售：玩具、工 艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品、塑料制品，五金制品，精密齿轮轮 箱，童车，电子游戏机，婴童用品。销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（不 含化学危险品），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生

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产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子 产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

该议案须提交股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2009 年度 股东大会的议案》（详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn））。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2010 年3 月28 日

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