Alpha Group — Board/Management Information 2009

Oct 17, 2009

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2009-007

广东奥飞动漫文化股份有限公司 首届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2009 年10月15日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）首届董 事会第十四次（临时）会议在公司办公地新达城广场南塔11楼召开。会议通知于2009 年 10月8日以直接送达或传真、电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董 事6人，1名授权代表，3 名监事列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合 《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真 审议，形成如下决议：

一、会议以 6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于将<御兽王者>项目玩 具产品外包给关联方生产的议案》，董事长蔡东青先生作为关联方，回避表决。（详见 信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））；

二、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金超额 部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》（详见信息披露媒体《证券时报》和信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）） 。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2009年10月15日

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