Alpha Group — Regulatory Filings 2009

Oct 17, 2009

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2009-010

广东奥飞动漫文化股份有限公司 首届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任。

2009 年10月15日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”） 首届监事会第八次（临时）会议在公司办公地新达城广场南塔11楼召开。 会议通知于2009 年10月8日以直接送达或传真、电子邮件送达。会议应到 监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席罗育民先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将<御 兽王者>项目玩具产品外包给关联方生产的议案》（详见信息披露媒体《证 券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））；

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集 资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》（详见信息披露 媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

特此公告。

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