Alpha Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 26, 2009

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2009-004

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于召开 2009 年度第二次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首届董事会第 十三次（临时）会议于2009 年9月17日在公司办公地新达城广场南塔11楼会议室召开， 会议决定于2009 年10月15 日召开公司2009 年度第二次（临时）股东大会，现将有关事 项通知如下：

• 一、 会议时间： 2009 年 10 月 15 日上午 9 ： 30

• 二、 会议地点：广东省广州市广州大道北193号，新达城广场南塔7楼会议室

• 三、 会议召集人：公司董事会

• 四、 会议投票方式：现场投票

五、 股权登记日： 2009 年 10 月 12 日

• 六、 会议议题：

• （一）审议关于《修订<公司章程>》的议案。

• （二）审议关于《变更公司工商登记资料》的议案。

以上议案的内容详见公司于 2009 年 9 月 21 日在指定信息披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

七、 会议出席人员：

• （一）截至 2009 年 10 月 12 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、 会议登记事项：

• （一）登记时间： 2009 年 10 月 14 日上午 8:30-11:30 ，下午 1:30-4:30

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：广州市广州大道北193号新达城广场南塔11

  • 楼广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大

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会”字样。

（三）登记方法：

• （ 1 ）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （ 2 ）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证 券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （ 3 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2009 年 10 月 14 日下

  • 午 4 ： 30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

• 1 、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

• 2 、会议联系电话： 020-37597283 ；传真： 020-37597638

• 3 、邮政编码： 510075

• 4 、联系人：郑克东、高丹

特此通知。

广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会

二○○九年九月二十五日

附件：授权委托书（格式）

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2009年10月15日召开的广 东奥飞动漫文化股份有限公司2009年度第二次（临时）股东大会，并代表本公司/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指 示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承 担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于《修订<公司章程>》的议案
2	关于《变更公司工商登记资料》的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票 “ ” “ ” “ ” 人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表 决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2009年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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