Alpha Group — AGM Information 2009

Aug 21, 2009

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2007 年度股东大会决议

本公司股东大会成员一致保证以下股东大会决议内容真实，准确，完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

时间：2008 年 2 月 3 日上午 9:30-12:30

• 地点：广州市广州大道北新达城广场南座7 楼会议室

• 召集人：蔡东青先生

参加人员：

• 1）公司股东：蔡东青、蔡晓东、李丽卿

• 2）列席代表：邓金华、李卓明、蔡少河、张振翔、黄宝华、罗育民、郑

• 克东、公司代表、中介机构代表。

本次股东大会应到股东 3 人，实到 3 人，代表 12，000 万股份，总股本 12，000 万股。会议前 20 天向各位股东发出了会议通知，会议由董事长蔡东 青先生主持。本次股东大会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的 规定。会议经过审议，作出如下决议：

• 1、通过《董事会工作报告》，其中 12，000 万股赞成占总股本 100 %、0

• 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

• 2、通过《监事会工作报告》，其中 12，000 万股赞成占总股本 100 %、0

• 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

  • 3、通过《2007 年度财务决算报告》，其中 12，000 万股赞成占总股本 100

• %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

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4、通过《2008 年度财务预算报告》，其中 12，000 万股赞成占总股本 100

%、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

5、通过《关于 2007 年利润分配方案的议案》，其中 12，000 万股赞成占 总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

6、通过《关于首次公开发行股票并上市的议案》，其中 12，000 万股赞 成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

7、通过《募集资金运用项目可行性研究报告的议案》，其中 12，000 万 股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

8、通过《关于广东奥飞动漫文化股份公司首次公开发行股票并上市的方 案的议案》，其中 12，000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、 0 股弃权占总股本 0 %；

9、通过《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市相关事宜的 议案》，其中 12，000 万股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

10、通过《关于续聘 2008 年度会计师事务所的议案》，其中 12，000 万 股赞成占总股本 100 %、0 股反对占总股本 0 %、0 股弃权占总股本 0 %；

（本页以下空白）

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(本页为签署页无正文)

各股东签字盖章：

蔡东青（签字）： 蔡晓东（签字）：

李丽卿（签字）：

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----- Start of picture text ----- 日期：2008 年 2 月 3 日----- End of picture text -----

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