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Sep 24, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2013-064

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议召开 2013 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：董事会

• 2、会议主持人：董事长蔡东青先生

• 3、会议时间：2013 年10 月11 日 上午10:30 时

• 4、会议地点：广东省广州市珠江新城临江大道5 号保利中心10 楼

• 5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

• 6、股权登记日：2013 年9 月30 日

二、会议审议事项

• 议案一、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》； 议案二、审议《关于同意全资子公司“奥飞香港”对外投资的议案》；

• 议案三、审议《关于同意公司受让“原创动力”100%股权的议案》；

• 议案四、审议《关于同意为全资子公司对外投资提供保证的议案》。

• 以上议案中议案一已经公司第三届董事会第四次会议审议通过、议案二至四已经公司第三

届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2013 年9 月17 日、9 月25 日在指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

• 以上议案均需要特别决议表决通过。

三、会议出席对象

• 1、截至2013 年9 月30 日 下午15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

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3、本次会议的见证律师。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2013年10月9日，上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶00 ；

• 2、登记地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼广东奥飞动漫文化股份有限公司 资本战略部。信函请注明“股东大会”字样；

• 3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• 4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账 户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年10月9日下午5：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 6、联系方式：

联 系 人：郑克东、高丹

联系电话：020-38983278-1102

联系传真：020-38336260

邮 编：510623

五、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

特此通知。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会

2013 年9 月24 日

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附件：授权委托书

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东奥飞动漫文化股份有 限公司2013 年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使 表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于全资子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
2	审议《关于同意全资子公司“奥飞香港”对外投资的议案》
3	审议《关于同意公司受让“原创动力”100%股权的议案》
4	审议《关于同意为全资子公司对外投资提供保证的议案》
投票说明：

请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反 对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处 理。

对可能纳入会议的临时议案：【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号及持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

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