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Jun 28, 2013

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2013-037

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决议 召开2013 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：董事会

• 2、会议主持人：董事长蔡东青先生

• 3、会议时间：2013 年7 月16 日 上午10:00 时

• 4、会议地点：广东省广州市珠江新城临江大道5 号保利中心10 楼

• 5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

• 6、股权登记日：2013 年7 月12 日

• 二、会议审议事项

议案一、审议《关于董事会换届的议案》

非独立董事候选人（采用累计投票制进行表决）

• 1、蔡东青

• 2、蔡晓东

• 3、邓金华

• 4、杨锐

独立董事候选人（采用累积投票制进行表决）

• 5、杨建平

• 6、丑建忠

• 7、谭燕

议案二、审议《关于第三届董事津贴的议案》

议案三、审议《关于修订“股东大会议事规则”的议案》

议案四、审议《关于修订“董事会议事规则”的议案》

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议案五、审议《关于修订“监事会议事规则”的议案》

议案六、审议《关于修订“独立董事制度”的议案》

议案七、审议《关于修订“对外担保管理办法”的议案》 议案八、审议《关于修改公司营业范围的议案》 议案九、审议《关于修订<公司章程>的议案》 议案十、审议《关于监事会换届的议案》

议案十一、审议《关于第三届监事津贴的议案》 选举蔡贤芳女士为公司第三届监事会股东代表监事。

以上议案中议案一、议案十将采用累积投票制的表决方式。

以上议案中议案九需要特别决议表决通过。

详见公司于2013 年6 月29 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上 发布的相关信息公告。

三、会议出席对象

1、截至2013 年7 月12 日 下午15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本次会议的见证律师。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2013年7月15日，上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶00 ；

• 2、登记地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼广东奥飞动漫文化股份有限公司 资本战略部。信函请注明“股东大会”字样；

• 3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• 4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账 户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年7月15日下午5：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6、联系方式：

联 系 人：郑克东、高丹

联系电话：020-38983278-1102

联系传真：020-38336260

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邮 编：510623

五、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

特此通知。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会 2013 年6 月27 日

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附件：授权委托书

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东奥飞动漫文化股份有 限公司2013 年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使 表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于董事会换届的议案》	累积投票表决
非独立董事	蔡东青	投票数
	蔡晓东	投票数
	邓金华	投票数
	杨锐	投票数
独立董事	杨建平	投票数
	丑建忠	投票数
	谭燕	投票数
2	审议《关于第三届董事津贴的议案》
3	审议《关于修订“股东大会议事规则”的议案》
4	审议《关于修订“董事会议事规则”的议案》
5	审议《关于修订“监事会议事规则”的议案》
6	审议《关于修订“独立董事制度”的议案》
7	审议《关于修订“对外担保管理办法”的议案》
8	审议《关于修改公司营业范围的议案》
9	审议《关于修订<公司章程>的议案》
10	审议《关于监事会换届的议案》	累积投票表决
股东代表监事	蔡贤芳	投票数
11	审议《关于第三届监事津贴的议案》

投票说明：

1、本次共审议11 个议案，其中议案1、议案10 均采用累积投票制度选举，请填写投票股 数。

2、对于其他议案，请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能 表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决 票无效，按弃权处理。

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对可能纳入会议的临时议案：【 】 按受托人的意愿行使表决权

【 】不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号及持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

• 注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

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