Alpha Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2012-032

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议决议召开2012 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年8月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2012年8月14日－2012年8月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月14日 15:00至2012年8月15日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2012年8月9日（星期四）

3、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会 议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当 与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股 东大会的表决权总数。

二、本次股东大会出席对象

1、截至2012年8月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过后提交，程

序合法，资料完备。 以下议案除议案1以外，其他议案均需要特别表决通过。

• 1、《关于提名杨建平先生为公司独立董事候选人的议案》；

• 2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

• 3、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；

• 3.1 关于本次发行公司债券的发行规模；

• 3.2 关于本次发行公司债券向公司股东配售安排；

• 3.3 关于本次发行公司债券的债券品种及期限；

• 3.4 关于本次发行公司债券票面金额和发行价格；

• 3.5 关于本次发行公司债券的债券利率；

• 3.6 关于本次发行公司债券的募集资金用途；

• 3.7 关于本次发行公司债券决议的有效期；

• 3.8 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所；

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4、《关于提请公司股东大会授权董事会在相关法律规定范围内全权办理本次 发行公司债券相关事宜的议案》；

5、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或 者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

以上议案内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012 年7月31日《证券时报》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份 证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份 的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2012年8月10日17:00前送达公司资 本战略部。来信请寄：广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼资本战略 部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年8月10日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00 3、登记地点及联系方式：

广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼资本战略部 电话：020-38983278-1102 传真：020-38336260

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

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• （http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

  • （一）通过深交所交易系统投票的程序

  • 1、投票代码：362292

  • 2、投票简称：奥飞投票。

  • 3、投票时间:2012年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  • 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会投票，对于议案3有多 个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案 3中子议案3.1，3.02元代表议案3中子议案3.2，依此类推。股东对“总议案”进 行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一 览表如下：

序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案1	《关于提名杨建平先生为公司独立董事候选人的议案》	1.00
议案2	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	2.00
议案3	《关于发行公司债券的议案》	3.00
3.1	关于本次发行公司债券的发行规模	3.01
3.2	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排	3.02
3.3	关于本次发行公司债券的债券品种及期限	3.03
3.4	关于本次发行公司债券票面金额和发行价格	3.04
3.5	关于本次发行公司债券的债券利率	3.05
3.6	关于本次发行公司债券的募集资金用途	3.06
3.7	关于本次发行公司债券决议的有效期	3.07
3.8	关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所	3.08
议案4	《关于提请公司股东大会授权董事会在相关法律规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	4.00
议案5	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》	5.00

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• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年8月14日下午3:00，结束时间为 2012年8月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股 东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的 其他议案，视为弃权。

六、其他

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1、会议咨询：公司资本战略部 联系人：高丹 联系电话：020-38983278-1102 联系传真：020-38336260 2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 特此公告。

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会 二○一二年七月三十日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东奥飞动漫文 化股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案 作如下表决：

序号	序号	议案	议案	议案	议案	赞成	反对	弃权
1		审议《关于提名杨建平先生为公司独立董事候选人的议案》
2		审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3		审议《关于发行公司债券的议案》
	3.1	关于	次发行公司债券的	行规模
	3.2	关于	本次发行公司债券向	公司股东配售安排
	3.3	关于	次发行公司债券的	券品种及期限
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	.	关于	次发行公司债券票	金额和发行价格
	3.5	关于	本次发行公司债券的	债券利率
	3.6	关于	次发行公司债券的	集资金用途
	3.7	关于	次发行公司债券决	的有效期
	3.8	关于	本次发行公司债券拟	市的证券交易所
		审议《关于	请公司股东大会授	董事会在相关法律	定范围内全
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		权办理本次	发行公司债券相关事	宜的议案》
					能按期偿付
		审议《关于	请公司股东大会授	董事会在出现预计
	5				施的议案》
		债券本息或	者到期未能按期偿付	债券本息时采取相应措
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：委托股东持有股数： 委托人股票帐号：受托人签名： 受委托人身份证号码：委托日期：附注：1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞					或营业执照号码：
	委托股东姓		名及签章：	身份证

• ” “ ” “ ”

• 成 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。

  • 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  • 3、单位委托须加盖单位公章。

  • 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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