Alpha Group — Governance Information 2015

Jun 4, 2015

广东奥飞动漫文化股份有限公司

章程修订案

（ 2015 年 6 月）

编号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,263,880,324元。	公司注册资本为人民币1,263,684,886 元。
第十九条	公司股份总数为1,263,880,324股，全部为普 通股A股，无其他种类股。	公司股份总数为1,263,684,886 股，全部为普通 股A股，无其他种类股。
第一百五 十五条	公司利润分配政策为： （一）公司应实施积极的利润分配政策并重 视对投资者的合理回报。 （二）公司可以采取现金、股票和现金与股 票相结合的分红方式，以及国家法律法规许 可的方式分配股利。 （三）公司采取现金方式分配利润，每年以 现金方式分配的利润应不低于当年实现的 可分配利润的10%。若公司最近三年以现金 方式累计分配的利润少于最近三年实现的 年均可分配利润的30%的，则不得向社会公 众增发新股、发行可转换公司债券或向原股 东配售股份。 （四）现金分红需满足的条件 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司 弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标	公司利润分配政策为： （一）公司应实施积极的利润分配政策并重视对 投资者的合理回报。 （二）公司可以采取现金、股票和现金与股票相 结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式 分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金 分红进行利润分配。现金分红相对于股票股利在 利润分配方式中具有优先顺序。 （三）公司采取现金方式分配利润，每年以现金 方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利 润的10%。若公司最近三年以现金方式累计分配 的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，则不得向社会公众增发新股、发行可转 换公司债券或向原股东配售股份。 （四）现金分红需满足的条件 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无

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		准无保留意见的审计报告； 3、公司在未来十二个月内无重大投资计划 或重大现金支出等事项发生（募集资金项目 除外）。重大投资计划或重大现金支出是指： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产 或者购买设备的累计支出达到或者超过公 司最近一期经审计总资产的30%，且超过 5000万元人民币。 （五）公司董事会可以根据公司盈利情况及 资金需求状况建议公司进行年度分配或中 期分配。 （六）公司应严格按照有关规定在年报、半 年报中披露利润分配预案和现金分红政策 执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分 红预案，应在年报中详细说明未分红的原 因、未用于分红的资金留存公司的用途和使 用计划。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润 分配政策和股东回报规划的情况及决策程 序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利 润分配的预案，就相关政策、规划执行情况 发表专项说明和意见。 （七）若存在股东违规占用公司资金的，公 司应当扣减该股东所分配的现金股利以偿 还其占用的资金。	保留意见的审计报告； 3、公司在未来十二个月内无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十 二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的 累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总 资产的30%，且超过5000万元人民币。 （五）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金 需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。 （六）公司应严格按照有关规定在年报、半年报 中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。 若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年 报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金 留存公司的用途和使用计划。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配 政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监 督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预 案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和 意见。 （七）若存在股东违规占用公司资金的，公司应 当扣减该股东所分配的现金股利以偿还其占用 的资金。

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董 事 会 二〇一五年六月三日

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