Alpha Group — Governance Information 2014

Sep 12, 2014

广东奥飞动漫文化股份有限公司

章程修订案

（ 2014 年 9 月）

编号	修订前	修订后
第十三条	公司的经营范围：制作、复制、发行： 电视剧、综艺、专题、动画故事片；设计、 制作、发布、代理国内外各类广告；制造、 加工、销售：玩具、工艺品（不含金银首饰）， 数码电子产品，文具用品、塑料制品，五金 制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机, 婴童用品。销售：家用电器，服装，日用百 货，化工原料（不含化学危险品），塑料原 料。经营本企业自产产品及相关技术出口业 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的 进口业务，电子产品，体育用品；经营本企 业的进料加工和“三来一补”业务。	经依法登记，公司的经营范围：制作、复制、 发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、 专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；设计、 制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网 经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动 漫产品；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不 含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料 制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游 戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用 百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子 产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三 来一补”业务。
第四十四 条	除董事会特别指定地点外，股东大会应 当在公司住所地或者办公地举行。 股东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络或其他方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的，应当安 排通过深圳证券交易所的交易系统、互联网 投票系统等方式为中小投资者参加股东大 会提供便利：	除董事会特别指定地点外，股东大会应当在 公司住所地或者办公地举行。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召 开。公司召开股东大会，除现场会议投票方式外， 还向股东提供网络投票服务。股东通过上述方式 参加股东大会的，视为出席。

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	（一） 证券发行； （二） 重大资产重组； （三） 股权激励； （四） 股份回购； （五） 根据《股票上市规则》规定应 当提交股东大会审议的关联交易（不含日常 关联交易）和对外担保（不含对合并报表范 围内的子公司的担保）； （六） 股东以其持有的公司股权偿还 其所欠公司的债务； （七） 对公司有重大影响的附属企业 到境外上市； （八） 根据有关规定应当提交股东大 会审议的自主会计政策变更、会计估计变 更； （九） 拟以超过募集资金净额10%的 闲置募集资金补充流动资金； （十） 对社会公众股东利益有重大影 响的其他事项； （十一）中国证监会、深交所要求采取 网络投票等方式的其他事项。 在审议上述事项的股东大会召开前三 个交易日内至少刊登一次股东大会提示性 公告。
第四十八 条	单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东有权向董事会请求召开临时股东大会， 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 收到请求后10 日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的书面反馈意见。	单独或者合计持有公司10%以上股份的股 东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。

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	董事会同意召开临时股东大会的，应当 在作出董事会决议后的5日内发出召开股东 大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者 在收到请求后10 日内未作出反馈的，单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东有权 向监事会提议召开临时股东大会，并应当以 书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在 收到请求5日内发出召开股东大会的通知， 通知中对原提案的变更，应当征得相关股东 的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会 通知的，视为监事会不召集和主持股东大 会，连续90 日以上单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东可以自行召集和主持。	董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 到请求后10 日内未作出反馈的，单独或者合计 持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事 会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对 原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知 的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份 的股东可以自行召集和主持。
第五十三 条	公司召开股东大会，董事会、监事会以 及单独或者合并持有公司1%以上股份的股 东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的 股东，可以在股东大会召开10 日前提出临 时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后2日内发出股东大会补充通知，公 告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股 东大会通知公告后，不得修改股东大会通知 中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章 程第五十二条规定的提案，股东大会不得进	公司召开股东大会，董事会、监事会以及单 独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权 向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股 东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明 的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第 五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并

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	行表决并作出决议。	作出决议。
第五十四 条	召集人将在年度股东大会召开20 日前 以书面通知或公告方式通知各股东，临时股 东大会将于会议召开15 日前以书面通知或 公告方式通知各股东。	召集人将在年度股东大会召开20 日前以公 告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15日前以公告方式通知各股东。
第七十八 条	股东（包括股东代理人）以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以公开征集股东投票权。	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公 司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条	公司应在保证股东大会合法、有效的前 提下，通过各种方式和途径，包括提供网络 形式的投票平台等现代信息技术手段，为股 东参加股东大会提供便利。	公司应在保证股东大会合法、有效的前提 下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的 投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东 大会提供便利。
第一百九 十八条	本章程自公司2014 年第一次临时股东 大会审议通过之后，并在深圳证券交易所办 理相应股份上市以后实施。	本章程自公司股东大会审议通过后实施。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一四年九月十三日

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