Alpha Group — Capital/Financing Update 2020

Mar 25, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-018

奥飞娱乐股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020 年3 月24 日上午11：30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳女士以通讯方式参与会 议。会议通知于2020 年3 月20 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3 人，实际出席 会议的监事3 人，会议有效表决票数为3 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议通过了《关于调整募集资金 投资计划的议案》。

监事会经审核认为：本次调整募集资金投资计划是公司基于实际情况等进行综合分析后而 作出的审慎决策，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存 在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。本次调整募集资金投资计划事项的内 容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有 关规定。因此，监事会同意此次募集资金投资计划的调整。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-014）。 该议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

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