Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

Jan 28, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-009

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项

获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东奥 飞动漫文化股份有限公司向周靖淇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]175号）。批复内容如下：

一、核准你公司向周靖淇发行1,849,661股股份、向董志凌发行1,234,327 股股份、向于相华发行1,234,327股股份、向北京聚铭骋志文化发展企业（有限 合伙）发行879,681股股份、向中国文化产业投资基金（有限合伙）发行4,061,172 股股份、向博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,297,486 股股份、向苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）发行696,247 股股份、向北京创新方舟科技有限公司发行371,353股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过34,809,395 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的 方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权尽快办理公司发

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行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。经中国 证监会审定的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》 及相关文件刊登在巨潮资讯网上。

公司非公开发行股份募集配套资金的联系人及联系方式如下：

• 1、发行人：广东奥飞动漫文化股份有限公司

联系人：王晶、高丹

电 话：020-38983278-1107

传 真：020-38336260

• 2、独立财务顾问（主承销商）：广发证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电 话：020-87555888-6429

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一六年一月二十八日

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