Alpha Group — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-096

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项的复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购 买资产事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥飞动漫 证券 代码：002292）自 2015 年 5 月18 日开市起停牌，并于 2015 年 8 月 12 日 披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。在公司股票停牌期间， 公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个 交易日发布一次发行股份购买资产事项的停牌进展公告。

公司已经于2015 年8 月19 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案》以及《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般 风险提示暨继续停牌公告》等相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产 重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上 市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》等 文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产的相关文件进 行事后审核。截至本公告披露日，公司发行股份购买资产事项已经深圳证券交易 所审核并出具问询函，公司已经对问询函进行回复，具体内容详见2015 年8 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证 券交易所问询函回函的公告》（公告编号：2015-094）以及2015 年8 月28 日刊 登的《关于深圳证券交易所问询函回函的公告》（公告编号：2015-097）。经公司 申请、深圳证券交易所同意，公司股票（证券简称：奥飞动漫 证券代码：002292） 将于2015 年8 月28 日开市起复牌。

本次发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证 监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。

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特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会 二〇一五年八月二十七日

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