Alpha Group — Capital/Financing Update 2014

Mar 5, 2014

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-007

广东奥飞动漫文化股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞”）与 广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）签订了投资协议书，协议 约定双方拟共同出资成立基金管理公司，名称暂定为“珠海广发信德奥飞资本管 理有限公司”（以下简称目标公司），并有不同字号的备选名称若干，目标公司名 称以工商登记机关核准名为准。

目标公司的注册资本为人民币1000 万元（壹仟万元），出资为货币形式，其 中：公司认缴出资额为人民币400 万元（肆佰万元），以货币形式出资，占注册 资本的40%；广发信德认缴出资额为人民币600 万元（陆佰万元），以货币形式 出资，占注册资本的60%。

双方（公司和广发信德）拟以成立后的标的公司为普通合伙人及管理人，成 立珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“产业基金”）， 主要从事互联网文化产业（主要是互联网游戏、广告、文学、视频及影视、动漫 及其衍生品等细分领域）股权投资或债权投资及相关顾问业务。为保证产业基金 的顺利设立及运营，双方均作为产业基金的有限合伙人向产业基金出资，其中， 公司承诺出资4000 万元人民币，广发信德承诺出资6000 万元人民币。全部承诺 的出资应在产业基金成立后一个月内缴付。

本次交易不需要董事会、股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

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名称：广发信德投资管理有限公司

住所：乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545 号美丽家园3 层办公楼45 号 法定代表人：罗斌华

注册资本： 贰拾亿元人民币

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

经营范围：股权投资及相关顾问业务

股权结构：广发证券股份有限公司持有广发信德100%股权。

三、投资标的的基本情况

公司名称：珠海广发信德奥飞资本管理有限公司

法定代表人：罗斌华

公司类型：有限责任公司 注册地：珠海市

注册资金：1000 万元人民币

经营范围：受托管理股权投资基金企业，从事投资管理及相关咨询服务。 出资情况：公司以自有资金出资人民币400 万元，占目标公司40%的股权； 广发信德以货币资金出资人民币600 万元，占目标公司60%。

四、对外投资合同的主要内容

1、目标公司的注册资本为人民币1000 万元（壹仟万元），出资为货币形式， 其中：甲方认缴出资额为人民币400 万元（肆佰万元），以货币形式出资，占注 册资本的40%；乙方认缴出资额为人民币600 万元（陆佰万元），以货币形式出 资，占注册资本的60%。

2、目标公司设董事会，成员3 人，由股东会选举产生，其中：奥飞推荐1 名董事，广发信德推荐2 名董事。董事会议事规则由章程确定，总经理由董事会 择优聘任，聘期为三年。

3、目标公司设投资决策委员会，成员5 人，由董事会任命，其中：奥飞推 荐2 名委员，广发信德推荐3 名委员。所有项目如果有2 名或以上委员反对，则 不得进行投资。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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目前国内文化产业、移动互联网产业等行业发展迅猛，出现了一系列优质 的企业项目和投资机会。双方为寻求合作发展，拟共同出资成立股权投资基金管 理公司，并通过该公司发起设立产业基金。

本次公司与广发信德合作设立产业基金，将有利于发挥奥飞与广发双方的 各自优势，深入挖掘互联网文化产业领域潜在投资机会，特别是移动互联网普及 为大动漫文化产业提供新的传播媒介和变现方式。公司将加大投资力度，更好地 布局互联网文化产业领域的优质战略性项目。

由于目标公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。本次投资对公司 的财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件

1、投资合作协议。

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董事会 2014 年 3 月 5 日

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