Alpha Group — Capital/Financing Update 2010

Aug 3, 2010

关于用募集资金超额部分投资动画片项目的独立意见

广东奥飞动漫文化股份有限公司第二届董事会第二次会议于2010 年7 月29 日召 开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议材料，对关于用募集资金超额部 分投资《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》、《凯能机战》三个动画片项目发表独 立意见如下：

经核查，奥飞动漫拟以超募资金共6,165.40 万元投资制作《铠甲勇士刑天》、 《雷速登之闪电急速》和《凯能机战》3 部动画片，有助于奥飞动漫扩大动漫影视片 的产能，丰富动漫产品结构，并扩大动漫影视片及相关衍生产品的销售收入；募集资 金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；奥飞动漫上述募集资 金使用履行了相关审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》及《中小板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性 补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司用募集资金超额 部分人民币6,165.40 万元用于投资动画片项目。

全体独立董事： 张建琦 李卓明 蔡少河

2010年7月29日

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