Alpha Group — Board/Management Information 2022

Aug 30, 2022

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2022-057

奥飞娱乐股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022 年8 月29 日上午10:00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、何德华 以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2022 年8 月19 日以 短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数 为7 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会 议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金2022 年半年 度存放与使用情况的专项报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2022-059）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。 二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2022 年半年度报告>及其摘要》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022060）。

三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告 编号：2022-061）。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。 该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会 委员的议案》

因公司董事会战略委员会委员发生变动，为确保公司董事会战略委员会各项工作顺利开 展，董事会补选董事蔡晓东先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经以上调整后，第六届董事会战略委员会具体组成情况如下：

委员会名称	召集人	成员组成
战略委员会	蔡东青	蔡东青、蔡晓东、李卓明（独立董事）

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022 年第二次 临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 9 月 22 日下午 14：30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室 召开 2022 年第二次临时股东大会。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2022 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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