Alpha Group — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-063

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020 年5 月 29 日下午16：00 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘 娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2020 年5 月25 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人， 会议有效表决票数为7 票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成 如下决议：

一、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避审议通过了《关于公司与嘉佳卡通 日常关联交易金额预计的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号： 2020-064）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见 及独立意见》。

特此公告

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