Alpha Group — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

奥飞娱乐股份有限公司独立董事

对第五届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号——定期报告披露相关事项》、 《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事制度》等有关规定， 作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基 础上，基于独立判断，对公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案发表事前认可意见及独 立意见如下：

一、 关于公司与唯观科技日常关联交易金额预计议案的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见：公司及其子公司与唯观科技的日常关联交易金额预计事项是基于公司 实际情况需要，符合公司的发展战略，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、 公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：我们对公司及其子公司与唯观科技的日常关联交易金额预计事项进行了审 查，认为上述事项符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不 构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。相关表决程 序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、公司《关联交易 制度》的规定。我们一致同意公司及其子公司与唯观科技的日常关联交易金额预计事项。

二、 关于调整2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度事项的独立意 见

本次公司调整募投项目的投资规模和投资进度事项符合公司发展战略需求，同时，履行了 必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、 法规、规范性文件的相关规定。综上，我们同意将此议案提交公司2020 年第二次临时股东大 会审议。

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(本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关议案的事前认可意 见及独立意见之签字页)

独立董事：

李卓明

刘娥平

杨 勇

2020 年 4 月 27 日

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