Alpha Group — Board/Management Information 2019

Jul 31, 2019

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2019-060

奥飞娱乐股份有限公司

关于董事会秘书任期届满暨董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、关于董事会秘书任期届满的事项

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会届满，第五届董事会已于2019 年7 月31 日组建完成。现第四届董事会之董事会秘书李斌先生因其个人家庭原因，不再担任 公司副总经理、董事会秘书，也不再担任公司任何职务。截止至本公告日，李斌先生未持有公 司股份。

公司董事会对李斌先生担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责的工作以及为公司经营 发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

二、董事会秘书变更的事项

为保证公司董事会正常运作，公司第五届董事会聘任高丹女士担任董事会秘书，高丹女

士的简历具体详见《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-059）。 高丹女士的联系方式如下：

联系电话：020-38983278-3886 传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日

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