Alpha Group — Board/Management Information 2018

Dec 24, 2018

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-117

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018 年12 月24 日下午14：00 在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青 和蔡晓东。会议通知于2018 年12 月21 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事6 人， 实际出席会议的董事6 人，会议有效表决票数为6 票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司非独立董事的议 案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于公 司董事辞职及补选公司董事的公告》（公告编号：2018-118）。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通 知）。

二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的 议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整 募集资金投资计划的公告》（公告编号：2018-119）。

该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通 知）。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法

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规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《信息披露管理制度》进行修订。具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度> 的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司与投 资者关系工作指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《投 资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《投资者关系管理制度》。

特此公告

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