Alpha Group — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

奥飞娱乐股份有限公司独立董事

对第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与 关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司担保管理办法》等有关规定， 作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基 础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第二十六次会议相关议案发表独立意见如下：

一、控股股东及关联方资金占用情况及对外担保

经核查，我们认为在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金 的情况。

二、关于公司对外担保情况之独立意见

截至2018 年6 月30 日，公司报告期末实际对外担保余额合计为44,106.77 万元，其中对 经销商担保额为856.79 万元，对子公司实际担保余额合计为43,249.98 万元。对子公司实际 担保余额包括：对Baby Trend, Inc.担保额为661.66 万元，对东莞金旺儿童用品有限公司担 保额5,999.57 万元，对广东奥迪动漫玩具有限公司担保额为1.3 亿元，对广东奥飞实业有限 公司担保额为9,900 万元，对上海奥飞网络科技有限公司担保额为3,000 万元，对深圳市奥飞 贝肯文化有限公司担保额为120 万元，对香港奥飞娱乐有限公司担保额为10,568.75 万元。

上述担保分别经过公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事 会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第 二十次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十二次会议审议通过，担保原 因充分，相关审批程序合法，不存在与规定相违背的情形，也不存在损害公司及股东利益的行 为。

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三、《董事会关于募集资金2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》之独立意见 经核查，《董事会关于募集资金2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观反 映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。

（以下无正文，下接签字页）

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（本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关议案的独

立意见之签字页）

独立董事：

杨建平

丑建忠

谭 燕

年 月 日

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