Alpha Group — Board/Management Information 2017

Sep 26, 2017

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-087

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”、“公司”）第四届董事会第 十七次会议于2017 年9 月25 日上午10：30 在公司办公地侨鑫国际 37 楼会议 室以通信会议方式召开。会议通知于2017 年9 月19 日以短信或电子邮件送达。 应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生 主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立全资孙 公司深圳原创动力的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于成 立全资孙公司深圳原创动力的公告》（公告编号：2017-088）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经 理的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于聘 任副总经理的公告》（公告编号：2017-089）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司 对外投资（Funnyflux）的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投 资公告（Funnyflux）》（公告编号：2017-090）。

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四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公 司奥飞香港增资的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于对 全资子公司奥飞香港增资的公告》（公告编号：2017-091）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司建立募 集资金专项存储账户的议案》。

根据相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司拟将非公 开发行股票募集资金存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理，并 根据相关规定，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及 办理其他相关事项。

董事会授权管理层与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议 及办理其他相关事项，待新增募集资金专项存储账户办理完成后另行公告。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一七年九月二十七日

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